Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество "Станкозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Станкозавод"

1.3. Место нахождение эмитента

360015, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158

1.4. ОГРН эмитента

1020700742556

1.5. ИНН эмитента

0711024009

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом

34429Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

www.zavodnk.narod.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентов  для опубликования информации

Нет

1.9. Код  (коды )существенного факта (фактов)

1034429Е20062008

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания

Общее собрание акционеров (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания

27 июня 2012г. Здание администрации

2.4. Кворум общего собрания

77917 голосов – 81,6 %

2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2011 года, принятие к сведению заключения аудиторской проверки. ;

2)Избрание Совета директоров общества;

3)Избрание ревизионной комиссии;

4)Избрание счетной комиссии;

5)Утверждение аудитора общества на 2012 г;

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчет за 2011г., утвердить годовую бухгалтерскую отчетность. Принять к сведению заключение аудитора. По предложению Совета директоров согласно статьи 283 НК РФ прибыль в размере 64 тыс. руб. направить на погашение убытков прошлых лет. дивиденды не выплачивать.     За – 73717 голосов из проголосовавших 77917 (94,6 %)

Решение принято

2. Избрать Совет директоров общества в следующем составе

1. Арсланханов Мурат Камалпашаевич   – 53042

2. Бурляев Юрий Васильевич           – 101682

3. Кажаралиев Анатолий Александрович – 69456

4. Мамбетов Анатолий Хабалович       - 71648

5. Шебзухов Валерий Гусейнович       – 56472

6. Фуга Николай Георгиевич           – 90002

Решение принято

7. Махов Тимур Владимирович          - кандидат от государства

3. Избрать в ревизионную комиссию

Акции принадлежащие членам совета директоров общества, принимающих участие в собрании (48743 шт. или  62,6 %)  не могут участвовать в голосовании в соответствии со ст. 85. Федерального закона «Об акционерных обществах».

Остальным акционерам, участникам собрания принадлежит 29174 шт. акций или  37,4 %, кворума нет.

Решение. Ревизионная комиссия на 2012 г. не избирается.

Решение принято.

4. Избрать в счетную комиссию

Брагина Наталья Анатольевна   - 77917 из проголосовавших 77917 (единогл.)

Юхименко Дарья Александровна  - 77917 из проголосовавших 77917 (единогл.)   

Лиходедова Елена Геннадиевна  - 77917 из проголосовавших 77917 (единогл.)

Решение принято.

5. Утвердить аудитора общества.

Утвердить аудитором общества на 2012 год аудиторскую фирму  «Каббалкаудит Плюс»

За – 73717голосов из проголосовавших 77917 (94,6 %)

Решение принято.

3. Подписи

3.1. и.о.Генерального директора           _________________  А.А.Кажаралиев

«29 » июня 2012г.                                        М.П.

3.2. Секретарь Совета Директоров      _________________  Н.А.Брагина.                        «29»  июня 2012г.